20.05.25 / 15:32
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה חמישה חשודים מרמת גן ומבני ברק, ביניהם בני משפחה וחבר בארגון פשיעה
משטרת ישראל ממשיכה את מאבקה בעבירות הלבנת הון של עבריינים וארגוני פשיעה. היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה חמישה חשודים, ביניהם בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון.
בפעילות של מחלק המוסר ביחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), ויחידת החקירות של הממונה על חדלות פירעון ויחידת יהלום של רשות מסים, נוהלה בתקופה האחרונה חקירה סמויה בנושא הלבנת הון, קשירת קשר לפשע ועבירות מס והונאת נושים.
על פי החשד, החשודים ובכללם בני משפחה, ניהלו עסק למתן שירותים פיננסים ברמת גן ללא רישיון ובאמצעותו, על פי החשד, ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים למספר גורמים כולל גורמים עבריינים לאורך תקופה ממושכת.
במהלך הפעילות נעצרו חמישה חשודים, בניהם חבר בארגון פשיעה מוכר, ששימש כחלק ממנגנון של הלבנת ההון וגובה חובות בשוק האפור.
בנוסף, במהלך הפעילות נתפסו על ידי בלשי הימ"ר כסף מזומן בסכום הכולל כ-300.000 שקלים, 6 רכבי יוקרה, 10 נכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים והוקפאו מספר חשבונות בנק של חברות ואנשים פרטים המיועדים להליך חילוט.
החשודים, תושבי בני ברק ורמת גן, בשנות ה-60 וה-30, הועברו לחקירה בימ"ר תל אביב ומחר הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
